Завершилась III Международная Олимпиада по финансовой безопасности
Завершилась III Международная Олимпиада по финансовой безопасности, которая собрала в этом году более 500 участников из 19 стран, а также порядка 300 приглашенных экспертов.
09.10.2023 ИА Грозный-информ
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств в размере 3 млн руб. с использованием поддельных платёжных документов
Прокуратурой республики проведена проверка исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.08.2023 Прокуратура
К побегу экс-губернатора Красноярского края из Италии причастна сербская преступная группировка
Сыну экс-губернатора Красноярского края Артем Усса помогла сбежать из-под домашнего ареста в Италии сербская преступная группировка, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.
31.05.2023 ИА Грозный-информ
Росфинмониторинг хочет установить лимит в 100 тыс. руб. для переводов без открытия счета
Росфинмониторинг хочет установить лимит в размере 100 тыс. руб. (либо эквивалент в иностранной валюте) для переводов физлиц, которые проводятся при упрощенной идентификации без открытия банковского счета.
05.03.2023 ИА Чечня Сегодня
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств с использованием поддельных платёжных документов
Прокуратурой республики проведена проверка исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
21.02.2023 Прокуратура
«Коррупция: понятие, виды , история появления и развития»
Еще с самых древних времен власть и коррупция шли неразделимо рука об руку на протяжении всей эволюции и развития общества.
16.01.2023 Мемориальный комплекс Славы им. А.А. Кадырова
Рамзан Кадыров: помощь Запада - «рабочая схема» по отмыванию денег чиновниками Украины
ЧЕЧНЯ. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал не переживать из-за помощи Украине, оказываемой из-за рубежа, назвав это «рабочей схемой» по отмыванию денег чиновниками Украины и самого Запада.
08.01.2023 ИА Чеченинфо
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств в размере 37 млн руб. с использованием поддельных платёжных документов
Прокуратурой республики проведена проверка исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
21.11.2022 Прокуратура
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств в размере 42,5 млн руб. с использованием поддельных платёжных документов
Прокуратурой республики проведена проверка исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
25.10.2022 Прокуратура
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств с использованием поддельных платёжных документов
Прокуратурой республики проведена проверка исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
14.10.2022 Прокуратура
Лекция на тему «О критериях привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения»
Еще с самых древних времен власть и коррупция шли неразделимо рука об руку на протяжении всей эволюции и развития общества.
03.10.2022 Государственная галерея им. А.А. Кадырова
Лекция на тему «О критериях привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения»
Еще с самых древних времен власть и коррупция шли неразделимо рука об руку на протяжении всей эволюции и развития общества.
03.10.2022 Мемориальный комплекс Славы им. А.А. Кадырова
В России планируют создать систему проверки данных абонентов
Госдума в осеннюю сессию может принять законопроект «О внесении изменений в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иные законодательные акты РФ»».
29.08.2022 ИА Грозный-информ
В России закрыли почти 20 структур по отмыванию денег
В 2021 году Росфинмоторингом совместно с другими контрольными, надзорными и правоохранительными органами было ликвидировано в России 19 теневых площадок по отмыванию денежных средств, сообщают «Известия».
08.08.2022 ИА Грозный-информ
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств с использованием поддельных платёжных документов
Прокуратурой республики проведена проверка исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
20.06.2022 Прокуратура
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств с использованием поддельных платёжных документов
Прокуратурой республики проведена проверка исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
26.05.2022 Прокуратура
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств в размере 77 млн руб. с использованием поддельных платёжных документов
Прокуратурой республики проведена проверка исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
20.02.2022 Прокуратура
WebMoney заморозила все операции по рублевым кошелькам
Платежная система WebMoney заявила о заморозке всех операций по российским кошелькам из-за отзыва лицензии у расчетного банка.
11.02.2022 ИА Грозный-информ
В США задержан россиянин по делу о краже биткоинов на 4,5 млрд долларов
Министерство юстиции США сообщило об аресте двух жителей Нью-Йорка, обвиняемых в преступном сговоре с целью отмывания денег.
09.02.2022 ИА Грозный-информ
Банки России усилят контроль за счетами клиентов
В течение 2022 года банки в РФ усилят контроль за денежными переводами клиентов.
07.02.2022 ИА Грозный-информ
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств в размере 79,5 млн руб. с использованием поддельных платёжных документов
Прокуратурой республики проведена проверка исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
30.11.2021 Прокуратура
В ЧР мошенники незаконно обналичили со счетов 39 граждан более 79,5 млн рублей
Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
30.11.2021 ИА Чечня Сегодня
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств
ЧЕЧНЯ. Прокуратурой республики проведена проверка исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
19.11.2021 ИА Чеченинфо
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств в размере 27 млн руб. с использованием поддельных платёжных документов
Прокуратурой республики проведена проверка исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
18.11.2021 Прокуратура
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств с использованием поддельных платёжных документов
Прокуратурой республики проведена проверка исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
21.10.2021 Прокуратура
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств с использованием поддельных платёжных документов
Прокуратурой республики проведена проверка исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
15.10.2021 Прокуратура
Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике в период с 24.05.2021г. по 21.06.2021г., проведена плановая выездная проверка в отношении УФПС Чеченской Республики - филиал АО "Почта России"
Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике в период с 24.05.2021г.
23.06.2021 Роскомнадзор
О прохождении обучения
25.03.2021 представитель Управления Минюста России по Чеченской Республике М.З.
26.03.2021 Минюст
На основании письма Прокуратуры Чеченской Республики Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике, проведена внеплановая документарная проверка с 01.03.2021 года по 05.03.2021 года, в отношении УФПС Чеченской Республики - филиала АО "Почта Росс
На основании письма Прокуратуры Чеченской Республики Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике, проведена внеплановая документарная проверка с 01.03.2021 года по 05.03.2021 года,
10.03.2021 Роскомнадзор
Россияне бросились обналичивать деньги
Россияне в пандемию бросились обналичивать деньги через незаконные схемы с использованием исполнительных документов.
05.11.2020 ИА Чечня Сегодня