Росфинмониторинг хочет установить лимит в 100 тыс. руб. для переводов без открытия счета

Росфинмониторинг хочет установить лимит в размере 100 тыс. руб. (либо эквивалент в иностранной валюте) для переводов физлиц, которые проводятся при упрощенной идентификации без открытия банковского счета.

Соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ вносит изменения в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (115-ФЗ) и закон "О национальной платежной системе" (161-ФЗ).

На данный момент переводы физических лиц без открытия банковского счета на сумму более 15 тыс. руб. проводятся при упрощенной идентификации. При этом максимальная сумма такого перевода законом не установлена, что не отвечает международным стандартам в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, отмечается в пояснительной записке.

В связи с этим проектом также повышается сумма максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа с 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

В случае принятия закон вступит в силу через год после его официального опубликования.

В январе глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщал, что порог в 15 тыс. руб., который сейчас установлен в "антиотмывочном" законодательстве (115-ФЗ) для идентификации физических лиц при проведении операций с финансовыми организациями, может быть повышен.


При копировании материалов ссылка на сайт обязательна

test 2 Новости СМИ2
Источник:
05.03.2023 09:21

Новости соседних регионов по теме:

Максимальная сумма перевода без открытия банковского счёта – 100 тысяч рублей Федеральная служба по финансовому мониторингу планирует установить лимит для переводов физлиц,
13:31 06.03.2023 Primorye24.Ru - Владивосток
В России введут лимит для переводов без открытия счета - НИА Самара
В России введут лимит 100 тыс. рублей (либо эквивалент в иностранной валюте) для переводов физлиц при упрощенной идентификации без открытия банковского счета, включая переводы через федеральную почтовую связь,
10:42 05.03.2023 НИА Самара - Самара
Финансовая разведка внесла предложение об ограничении переводов для физических лиц - GlobalMSK.Ru
Федеральная служба по финансовому мониторингу высказала предложение о введении максимального порога для переводов.
20:58 04.03.2023 GlobalMSK.Ru - Подмосковье
Росфинмониторинг предлагает снизить сумму перевода, для которого не требуется открытия счета, до 100 тысяч рублей.
12:41 04.03.2023 Фонтанка - Санкт-Петербург
Росфинмониторинг предложил ввести максимальную планку в размере 100 тыс. руб.
11:00 04.03.2023 RuInformer.Com - Севастополь
 Под финансированием терроризма понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации,
16:34 03.03.2023 МВД Республики Дагестан - Махачкала
 
По теме
В соответствии с Федеральным законом от 06.02.2023 № 14-ФЗ органы внутренних дел (полиция) освобождаются от полномочий по уничтожению оружия, боеприпасов, патронов к оружию,
 
Происшествия
Первая метеорологическая станция появилась в ЧР более 150 лет назад - ИА Грозный-информ
23 марта отмечается Всемирный день метеорологии. Этот праздник актуален и для Чеченской Республики, ведь первая станция наблюдения за изменениями погоды появилась в регионе более 150 лет назад.
ИА Грозный-информ
 
Коронавирус
В клинике «Аймед» пациентам будут проводить озонотерапию - ИА Чечня Сегодня
Министр здравоохранения ЧР Сулейман Лорсанов посетил семейную клинику «Аймед», где провёл рабочую встречу с генеральным директором ООО «Медицинская компания» Саджидом Саджидовым и главным врачом клиники Ваилом Адамовым.
ИА Чечня Сегодня
В ЧР проведут анализ пациентов с сахарным диабетом при помощи комплекса «Диамобиль» - ИА Грозный-информ
В Чеченской Республике проводятся профилактические мероприятия с использованием мобильного лечебного-диагностического комплекса «Диамобиль» с целью оценки состояния здоровья больных диабетом.
ИА Грозный-информ
 
Культура
Передвижная выставка приуроченная ко дню Конституции Чеченской Республики. - Мемориальный комплекс Славы им. А.А. Кадырова
23 марта в Чеченской Республике отмечается день конституции. В этот день в 2003 году по инициативе Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Чеченской Республике состоялся всенародный референдум,
Мемориальный комплекс Славы им. А.А. Кадырова
Выставка «К 80-летию битвы за Кавказ». - Мемориальный комплекс Славы им. А.А. Кадырова
23 марта 2023г в Мемориальном комплексе Славы им. А.А. Кадырова в лекционном зале состоялось мероприятие в рамках историко-просветительского выставочного проекта «Южный рубеж», посвященное 80-летию Битвы за Кавказ.
Мемориальный комплекс Славы им. А.А. Кадырова