По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств с использованием поддельных платёжных документов

Прокуратурой республики проведена проверка исполнения законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что в декабре 2020 г. один из жителей республики злоумышленниками зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В последующем через его банковские счета под видом исполнения обязательств на счета 6 граждан переведены денежные средства на сумму, превышающую 20 млн рублей.

Между тем прокурорской проверкой вскрыто, что указанным лицом договоры и иные сделки не заключались и не исполнялись. Документы об их исполнении, а также о распоряжении денежными средствами на его счетах им не составлялись и не подписывались. Реального доступа к зачисленным на его счета денежным средствам и возможности распоряжения ими он не имел.

В свою очередь, граждане, на чьи счета перечислены денежные средства, услуги не оказывали. Зачисленные на их счета денежные средства ими фактически не получались, поскольку иными лицами были обналичены и выведены в теневой оборот.

В этой связи прокуратурой республики материалы проверки в порядке п.  2  ч.  2  ст.  37 УПК РФ направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Расследование уголовного дела взято под контроль в прокуратуре республики.

Подразделение: отдел по надзору за исполнением федерального законодательства