Возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования фирм-однодневок

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования фирм-однодневок
Фото: thebrief.ru

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По данным следствия, неустановленное лицо в 2016 году в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике зарегистрировало в качестве юридического лица ООО «Индег-Групп». При этом установлено, что руководителем и учредителем фирмы является лицо с вымышленными установочными данными и регистрация в налоговой инспекции произведена с использованием документа, полученного незаконным путем. Кроме того, по юридическому адресу, указанному в регистрации, фирма никогда не располагалась и сведений о ее финансово-хозяйственной деятельности не имеется.

Также следствием установлено, что в марте 2016 года была незаконно произведена через подставное лицо реорганизация ООО «Сатурн» с целью совершения в дальнейшем финансовых операций либо сделок с денежными средствами с использованием данного юридического лица.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ещё новости о событии:

Прокуратура республики в январе 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
09:40 16.02.2017 ИА Чечня Сегодня - Грозный
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования фирм-однодневок - Следственный комитет
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
17:04 15.02.2017 Следственный комитет - Грозный
 
По теме
Заместителем прокурора республики Сергеем Семёновым утверждено обвинительное заключение и направлено для рассмотрения по существу в Ачхой-Мартановский районный суд уголовное дело в отношении местного жителя,
Алимхан Ихаев назначен главным внештатным специалистом по скорой медицинской помощи СКФО - ИА Грозный-информ Министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов провел рабочую встречу с главным врачом Республиканской станции скорой медицинской помощи Алимханом Ихаевым.
ИА Грозный-информ
В городе Аргун планируется создание школы креативных индустрий - ИА Грозный-информ В Министерстве культуры ЧР состоялось совещание в режиме видеоконференции по вопросу реализации «дорожной карты» - создания в регионах России школ креативных индустрий в 2024 году в рамках федерального проекта «Придумано
ИА Грозный-информ